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从TP钱包看“大户”：一套可落地的链上情报与监测手册
开端：将“可查”变成“可用”是目标。TP钱包本身是个人密钥管理工具，不直接提供全网“大户”标签，但可作为接入点与链上与第三方分析服务结合，形成高效的监测体系。
操作流程（技术手册式）：1) 数据接入：从TP导出地址或通过授权读取地址簿；2) 链上追踪：调用区块链浏览器（Etherscan/BscScan）、Covalent、The Graph等API，抓取ERC-20/BEP-20 Transfer事件、合约方法调用与余额快照；3) 实体聚类：用地址聚类算法（多输入输出、时间同频、委托交易模式）识别交易所、托管与可能的单一大户；4) 指标计算：计算集中度（TopN持仓占比）、Gini系数、净流入/净流出、持币时间分布与代币销毁（Burn事件）比率；5) 高级分析：用图数据库做社群图谱，结合异常检测（EWMA、季节性分解、孤立树）与机器学习评分生成“鲸鱼风险分数”；6) 报告与告警：自动化生成日报/周报，基于阈值触发推送（Webhook/SMS/邮件），并提供可视化面板（Grafana/Redash）。
密码经济学视角：密钥分布、托管服务与多签影响供给可控性，私钥泄露或集中托管会快速放大市场冲击；激励设计（交易费、质押奖励）改变持币者行为，须纳入模型。
代币销毁策略：实时监测Burn交易与合约可销毁函数，评估销毁对流动性池与价格冲击的短中长期影响；在模型中以调整流通量与稀缺性参数。
高效能数字化实践：采用事件驱动ETL、增量索引、边缘计算与云原生部署以降低延迟；用标准化数据模型与可复用组件加速扩展。 结语：通过钱包为入口、链上数据为基础、先进分析为引擎，可以把“可查”升级为可预测、可告警的运营能力。在实践中要兼顾隐私与合规，技术与策略并行，方能把大户信息转化为稳定的市场洞察。
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评论
CryptoLark
结构清晰，特别认可把TP钱包当数据入口的思路。
晓风残月
关于代币销毁的影响分析很实用，期待实战案例。
NodeWalker
聚类与图数据库部分给了我新的监测灵感。
陈小明
密码经济学与监测系统结合得好，提醒了合规风险。